Каталог продукции по отраслям

Каталог продукции по группам

On-line заявка
Купить кабель или
провод


Заполните форму
запроса продукции
On-Line заявка
Контактная информация
Адрес :
601785, г.Кольчугино, Владимирская обл.
ул. Карла Маркса, д.3

Единый номер +7(49245) 95333
Факс +7(49245) 95353

E-mail : ekz@elcable.ru

По вопросам сотрудничества и приобретения кабельно-проводниковой продукции обращаться по телефонам:
+7 (49245)
95310 доп.16-420
16-415,16-832,16-898,16-925,16-309,
16-055,16-370,
факс: +7(49245) 95320

e-mail: ksbit@holdcable.com

Московский офис продаж :
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54 стр. 2
E-mail : moscow@holdcable.com
Тел./Факс 8(495)641-36-30
Главная страница О предприятии Корпоративные отношения

Инвесторам и акционерам

Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод»

УТВЕРЖДЕНО:

Внеочередным общим собранием акционеров

ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»

Протокол №1 от 24.08.2002г.

 

 

Положение о ревизионной комиссии

ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 

 

1.       Общие положения.

1.1. Ревизионная комиссия ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (в дальнейшем «Общество») является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров (в дальнейшем «Общее собрание») сроком до следующего Общего собрания в соответствии с Уставом в количестве 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

 

2.       Компетенция ревизионной комиссии.

2.1. Право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время в течение года.

2.2. Право требовать от должностных лиц Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а должностные лица Общества обязаны предоставлять все необходимые документы.

2.3. Право требовать созыва внеочередного Общего собрания.

2.4. Право требовать созыва заседания совета директоров Общества.

2.5. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

 3.       Обязанности ревизионной комиссии.

3.1. Ревизионная комиссия обязана:

  • своевременно доводить до сведения единоличного исполнительного органа (генерального директора), совета директоров, Общего собрания результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
  • давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
  • соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
  • в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений, служб, должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;
  • требовать созыва совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
  • требовать письменные объяснения от работников Общества, любых должностных лиц Общества, членов совета директоров по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
  • фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций работниками Общества и должностными лицами;
  • осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставе Общества и настоящем положении.

3.2 . Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на Общем собрании и отвечать на вопросы участников Общего собрания.

 4.       Порядок проведения проверок (ревизий).

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

4.2. Ревизионная комиссия предоставляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.

4.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности может осуществляться во всякое другое время и проводиться по:

  • Инициативе самой ревизионной комиссии;
  • Решению Общего собрания;
  • Решению совета директоров;
  • Требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4.4. Каждая отдельная проверка (ревизия) проводится на основании плана - графика с указанием мероприятий, срока начала и окончания проверки.

4.5. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной

комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии)

председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и

приступить к ее проведению.

4.6. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

4.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет и утверждает заключение.

4.8. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

4.9. К работе в ревизионной комиссии могут дополнительно привлекаться специалисты, в том числе и не работающие на заводе «Электрокабель».

 

5.       Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами общества.

5.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.2. Акционеры - инициаторы проверки (ревизии) направляют в ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

  • Ф.И.О. (наименование) акционеров;
  • Сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
  • Мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае, если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.3. Требование инициаторов проведения проверки (ревизии) направляется в адрес Общества на имя председателя ревизионной комиссии или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления определяется по дате его поступления в Общество или дате сдачи в канцелярию Общества.

5.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ в проведении проверки (ревизии). При принятии решения о проведении проверки (ревизии) председателем ревизионной комиссии утверждается план - график её проведения.

5.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

  • Акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  • В требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);
  • По фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и ревизионной комиссией утверждено заключение;
  • Требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или Уставу Общества.

5.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки (ревизии) не ранее чем через один месяц после предъявления в ревизионную комиссию первого из названных требований.

 6.       Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего собрания.

6.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем ревизионной комиссии.

6.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного Общего собрания направляется Обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате получения требования Обществом или дате сдачи в канцелярию Общества.

Требование ревизионной комиссии должно содержать:

  • Формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;
  • Четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
  • Форму проведения Общего собрания.

 

7.  Решения ревизионной комиссии.

7.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, на своих заседаниях.

На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

7.2. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, представленным на голосование.

7.3. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии и количество голосов, необходимых для принятия решений, определяются Уставом Общества.

7.4. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и (или) акционеров.

7.5. Заключение ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения.

 

8.       Председатель ревизионной комиссии.

8.1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии.

8.2. Председатель ревизионной комиссии:

  •  Созывает и проводит ее заседания;
  •  Организует работу ревизионной комиссии;
  •  Представляет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на Общем собрании;
  •  Подписывает документы, исходящие от ее имени.

8.3. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии, назначаемый по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

9.       Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии.

9.1. По решению Общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания.

9.2. Общее собрание может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

9.3. Вознаграждения выплачиваются на основании решения общего собрания по итогам работы Общества за год.

 

10.   Документы ревизионной комиссии.

10.1. К документам ревизионной комиссии относятся:

  • Протоколы ревизионной комиссии;
  • Акты ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);
  • Заключения ревизионной комиссии.

10.2. Протокол заседания ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после

его проведения.

В протоколе указываются:

  • Место и время его проведения;
  • Лица, присутствующие на заседании;
  • Лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
  • Повестка дня заседания;
  • Вопросы, представленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • Принятые решения.

10.3. В актах ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:

  • Место и время проведения проверки (ревизии);
  • Члены ревизионной комиссии, принимающие участие в проведение проверки (ревизии);
  • Основание проведения проверки (ревизии);
  • Описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
  • Указание лиц, допустивших нарушение законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
  • Ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

10.4. В заключениях ревизионной комиссии указываются:

  • Выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;
  • Оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
  • Требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе поверки (ревизии) органам Общества, руководителям подразделений и служб и должностным лицам;
  • Полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
  • Сведения о требованиях ревизионной комиссии созыва заседаний совета директоров и внеочередного Общего собрания;
  • Сведения о письменных объяснениях от должностных лиц и работников Общества, членов совета директоров Общества;
  • Описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций работниками общества и должностными лицами;
  • Сведения о привлечении к работе ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе, о заключении и исполнении с ними договоров.

10.5. Документы ревизионной комиссии подписываются членами ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

10.6. Оригиналы документов ревизионной комиссии передаются председателем ревизионной комиссии секретарю совета директоров Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

10.7. Председатель ревизионной комиссии хранит следующие документы:

Требования о проведении проверки (ревизии);

Отказы ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии);

Письменные отказы должностных лиц Общества о предоставлении информации.

10.8. Общество в лице генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам ревизионной комиссии.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

 

 

 

 

2008 © АО «ЭКЗ»
               Дизайн  ООО "Адапт"
О предприятии Продукция Прайс-лист Пресс-центр Партнерам Где купить Контакты
Кабели медные  Кабель силовой  Кабель контрольный  Кабель гибкий   Кабели связи Огнестойкий кабель Кабель алюминиевый
Использование любой информации, размещенной на сайте www.elcable.ru, разрешается исключительно с письменного согласия владельца сайта

Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Rambler's Top100 Мы в соц.сетях
Facebook В контакте